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快意电梯:第三届监事会第十二次会议决议 - 电梯

文章来源:未知 更新时间:2019-08-29 09:33

快意澳门新濠天地:第三届监事会第十二次会议决议

   日期:2019-08-28     来源:中财网    浏览:25    评论:0    
核心提示:快意澳门新濠天地股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

快意澳门新濠天地股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意澳门新濠天地股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通

知于2019813日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2019

823日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3

人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意

澳门新濠天地股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票

表决的方式通过如下决议:

一、 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年半年度

报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议2019年半年度报告及摘要的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

2019年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。

二、 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募

集资金存放和使用违规的情形。

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日

刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。

三、 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变

更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部要求,并按法律法

规及《公司章程》履行了相应的审议程序,不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策

变更的公告》。

特此公告。

快意澳门新濠天地股份有限公司监事会

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